|
|
注册公司资讯 乐清一家建筑公司涉嫌虚报注册资金 |
2010-12-03 阅读次数：283 |
从房产公司借来3300多万元，以材料款名义转给4个人，其中3个人集中这些钱入股增资，增资后立即向4家公司开出2400万元本票，这4家公司再转给3个人……历经14个月，绕了一大圈，近日乐清一家建筑工程公司的虚假增资行为被工商部门查获。
2009年8月初，乐清市工商局接到举报，称浙江某建筑工程公司有抽资的违法行为。该局组织工商人员展开调查发现，该公司于2009年3月17日增资3068.99万元后，注册资金达到5000多万元，当日就以购买材料、设备名义向4家单位和个人开出2400万元银行本票。工商人员调查发现，4家单位实际均未收到2400万元银行本票，只是在本票上签字盖章。与此同时，还发现这2400万元同时被3个人借走，其中一个是公司出纳，一个是公司项目经理，一个是公司司机。掌握这些线索，工商部门对有关人员进行调查，均遭“无可奉告”，案件陷入困境。
无奈之下，工商部门只好“回头”查看该公司增资的经过。结果，发现诸多疑点：该公司增资是为申报一级建筑资质，而非公司正常经营的要求；增资在一天内完成并在增资当日抽空2400万元，根据银行内部规定，增资款巨额汇出是有限制的；借款人都是公司内部人员，其中出纳是法定代表人的妻子；除了当天开出的2400万银行本票外，还有预付给陈某水泥款273.99万元，归还许某等8人借款共计395万元，加起来刚好是增资的全部金额。
因涉及人员众多，款项复杂，案件难以定性。直至今年9月，工商人员改变思路，从房产公司入手才发现关键点，即当事公司存在秘密账户。调查该账户发现，2009年3月9日，当事人从房产公司借来3300万元资金，后将3100万元以材料款名义付给万甲1000万元、万乙600万元、郑某400万元、吴某1100万元，3月17日分别以三个股东的名义将3068.99万元（余额31.01万元留在卡内）存入当事人公司的验资户，待验资成功取得工商执照后，以购买设备名义开出本票给4家单位。后4家单位给万甲1000万元、万乙600万元、吴某800万元，归还当事人借款395万元，以预付水泥款名义汇款给陈某273.99万元。之后，涉及人员又将所有款项汇回秘密账户，还给房产公司。
目前，该案件正在进一步处理中。 |
|
