官渡警方近日打掉一诈骗团伙，该团伙6名犯罪嫌疑人虚假注册成立了云南浩融投资有限责任公司，用公司合法营业执照作掩护，以给他人寻资为幌子实施诈骗活动。共有20余家单位被该“融资公司”诈骗，涉案金额达200余万元。
注册虚假公司后，以向单位或个人提供借款为由，骗取对方的“评估费”及“借款合同履约金”。近日，官渡警方成功打掉一诈骗团伙。经查，被该团伙实施诈骗的受害单位有20余家，涉案金额达200余万元。
去年9月30日，官渡警方接到昆明州荣投资有限公司法定代表人郑某某报案称：去年8月19日，郑某某与云南浩融投资有限责任公司签订《委托融资合同》，该《合同》约定由郑某某提供位于东川区铜都镇玛瑙城小区建筑面积为17924.7平方米的建筑物作抵押物，云南浩融投资有限责任公司借款2000万元给郑某某。9月27日，云南浩融投资有限责任公司以评估郑某某抵押物的名义，要求郑某某支付15万元的评估费。郑某某向该公司索要评估报告时，该公司以各种理由拒绝交付评估报告，并要郑某某再缴纳30万元的借款合同履约金。此时，郑某某怀疑自己被云南浩融投资有限责任公司诈骗，遂向警方报案。
接报后，官渡警方迅速展开调查，发现云南浩融投资有限责任公司的注册资金1000万元完全虚假，公司没有任何履行2000万元借款的能力，更不具备任何评估资质，云南浩融投资有限责任公司彭某等人存在诈骗嫌疑。
经过近两个月的侦查，警方很快摸清了云南浩融投资有限责任公司主要涉案嫌疑人彭某、刘某、范某某、陈某、廖某、韩某某的基本情况；查清该伙嫌疑人在2009年10月，虚假出资成立了云南浩融投资有限责任公司，并用该公司合法营业执照作掩护，以给他人寻资为幌子实施诈骗活动。
警方还发现我市范围内，用这种融资为幌子的诈骗公司有上百家之多，因为这种犯罪的程序是犯罪分子经过严格“优化”，预先设计好了“违约”陷阱，让广大受害人自己跳进陷阱，骗取受害人钱财。他们在我市的各大报纸上刊登诈骗广告，在各大写字楼内公开实施诈骗活动。
通过工作，去年11月29日，警方在昆明市证券大厦23楼的云南浩融投资有限责任公司将该案的犯罪嫌疑人彭某等6人一举抓获，成功打掉这一诈骗团伙。经查，被该团伙实施诈骗的受害单位有20余家，涉案金额达200余万元。 |
