收藏本站
关于我们
联系我们
现在时间:
您现在位于:
首页>>信息发布
首页 上海公司注册 香港公司注册 英美公司注册 上海代理记帐 相关法规 注册流程及费用 财税资讯
信息发布
   内容搜索:
关键字:
类  型:
 
 推荐信息
·众创11条:众创空间、创客...
·营业税改征增值税试点专题...
·涉及行政许可的公司注册流程...
·2011年各税种纳税申报期...
·闵行区注册公司流程及费用...
·上海注册一般纳税人(增值税...
·最新增值税税率表(2009...
·最新营业税税率表(2009...
·一般纳税人辅导期内务必要注...
·企业年纳税低于3万 明年所...
·上海注册公司 代理记账 0...
·上海适用税收扶持政策汇总...
·部分行业、领域税收综合优惠...
·企业所得税政政策简介...
·出口退免税政策简介...
·税收政策摘要...
·上海市国税局有关增值税一般...
·重要办税事项告知 ...
·解读小规模纳税人增值税税率...
·外贸增值税发票知识...
淮南一对情侣注册公司利用POS机为他人套现380万终被捕
2011-02-10    阅读次数:285     

注册公司竟为了套现诈骗,淮南谢某与张某利用POS机为他人疯狂套现,从中提取手续费,半年时间疯狂套现380余万元,2月9日,两人涉嫌犯有非法经营罪,被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕。

谢某、张某是对情侣,两人看着别人经营的生意都红红火火,经过反复“斟酌”,谋划起了一个无本生意。去年5月,张某以田家庵区西茜化妆品批发中心名义,从中国银行淮南分行申领了一台POS机,谢某则瞒着父亲,以他父亲经营的装饰材料经营部名义也申领了一台POS机。两人随后租了一套房子,安装POS机后,便开始了信用卡透支套现业务,按照每套现一笔业务便从中提取1%或1.5%不等的手续费。

为了招揽更多生意,两人竟然公开在淮南一家网站上发布“套现”广告,并留下了联系电话。两人也知道利用POS机套取现金是违法行为,2个月后,担心事情败露,又从网上将“套现”广告删除。

随着业务量增大,谢某、张某又雇了一名员工为他们打工,每月支付1000元工资。就这样,去年6月至12月间,他俩疯狂套取现金380余万元。由于小公司长时间从银行提取现金,引起了银行注意,并向警方报了案。淮南市田家庵公安分局经侦大队通过侦查,发现张某申请的化妆品批发中心从来没有经营过化妆品,而每天都有4~5万元营业额,并很快被提现,随即将两人抓获。

 
  友情链接
  |上海分类信息上海兼职北京工商注册 网站分类目录 百度
关于我们  |  友情链接  |  网站留言  |  联系我们  |  公司位置  |  管理 |   
版权所有©    上海松雷投资管理有限公司 上海松雷企业登记代理事务所
       地址: 上海市闵行区七莘路1599弄平金中心1号楼101   电话: 021-55089999     全国免费咨询电话:  4008860608                       
沪ICP备18028963号      E-mail:zhuce@songlei.cn  QQ:83734355
沪ICP备18028963号