注册公司竟为了套现诈骗,淮南谢某与张某利用POS机为他人疯狂套现,从中提取手续费,半年时间疯狂套现380余万元,2月9日,两人涉嫌犯有非法经营罪,被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕。
谢某、张某是对情侣,两人看着别人经营的生意都红红火火,经过反复“斟酌”,谋划起了一个无本生意。去年5月,张某以田家庵区西茜化妆品批发中心名义,从中国银行淮南分行申领了一台POS机,谢某则瞒着父亲,以他父亲经营的装饰材料经营部名义也申领了一台POS机。两人随后租了一套房子,安装POS机后,便开始了信用卡透支套现业务,按照每套现一笔业务便从中提取1%或1.5%不等的手续费。
为了招揽更多生意,两人竟然公开在淮南一家网站上发布“套现”广告,并留下了联系电话。两人也知道利用POS机套取现金是违法行为,2个月后,担心事情败露,又从网上将“套现”广告删除。
随着业务量增大,谢某、张某又雇了一名员工为他们打工,每月支付1000元工资。就这样,去年6月至12月间,他俩疯狂套取现金380余万元。由于小公司长时间从银行提取现金,引起了银行注意,并向警方报了案。淮南市田家庵公安分局经侦大队通过侦查,发现张某申请的化妆品批发中心从来没有经营过化妆品,而每天都有4~5万元营业额,并很快被提现,随即将两人抓获。