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大连开发区税警合作成功破获"1.12"特大非法出售发票团伙案 |
2011-02-15 阅读次数：252 |
历时13个月，大连开发区地税局联手公安分局，成功端掉“1.12”特大非法出售发票团伙，这是该局自2002年建局以来成功破获的第一起特大非法出售发票团伙案，也是大连地税系统继“3.12”之后破获的又一个团伙大案，其涉案金额近2亿元人民币。
打击整治发票违法犯罪活动专项行动战役打响伊始，大连开发区公安分局与地税局根据公安部、国家税务总局的部署要求，迅速成立专项行动联合领导小组，针对开发区发票犯罪活动的特点，共同制定实施方案，进一步明确任务目标、打击重点、推进步骤和具体措施，为专项行动开好局、起好步奠定坚实基础。税警密切合作，不断深入“买方市场”，重点加强对街道、车站、交通路口等公共场所的巡查控制，并对全区纳税人取得的税务发票进行全面检查，与发票上所注的开票单位进行比对、查验，通过采用“发票取得方-发票开具方-发票取得方”逆向比对、查验的方法，重拳打击非法取得虚假发票的一方，并对非法取得虚假发票“平账”的单位进行严惩。在此基础上顺藤摸瓜，查找案源，深入打击涉税发票犯罪行为。
2010年1月，开发区地税局经征管数据比对发现，大连开发区H公司涉嫌开具大头小尾发票，初步认定涉案金额2000万，偷税额达700余万元。此情况立即引起地税局和公安分局领导的高度重视，经沟通研究，决定由开发区公安分局牵头，抽调精干力量，迅速组成专案组，全力开展案件侦办工作。其间，公安分局和地税局领导多次听取案情汇报，亲自参与案情分析，明确要求侦办人员充分运用经营侦查思路和有效侦查措施，对该犯罪团伙予以彻底摧毁。
专案组经工作查明，H公司于2008年12月份在开发区注册登记，法人代表为何某。公司日常由一名林姓浙江人通过雇佣的会计向税务部门领购、交验发票。专案组民警通过情报研析，确定H公司的幕后实际控制人林某构成重大作案嫌疑。专案组夜以继日对涉案公司及人员的上万条相关信息进行综合分析，仅用3天时间，就将该犯罪团伙的经营网络勾画成型。随后，专案组工作人员不畏艰辛，顶烈日、斗酷暑，兵分多路开展化妆侦查和秘密布控，对重点涉嫌人员的居住地和所接触的社会关系进行侦查。经过不懈努力，案情终于基本明晰，待抓捕条件成熟之后，专案组果断实施收网抓捕。
2010年6月13日，专案组民警经工作发现犯罪嫌疑人林某在大连市沙河口区某处出现，专案组民警快速出击将林某抓获。犯罪嫌疑人林某到案后，万般抵赖拒不供述其犯罪事实。专案组民警不弃不馁，于7月9日在大连市内将另一犯罪嫌疑人梁某抓获，并在其住处查获分发销售假发票名片6万余份，作案手机3部。7月11日，专案组民警经工作找到犯罪嫌疑人林某的情人马某，并在其住处查获了G公司的营业执照、税务登记证、公司印章、G公司已使用过的三本辽宁省大连市商业货物销售剪贴发票存根及其他发票100余份。7月19日，专案组民警连续奋战在大连市内将另一犯罪嫌疑人金某抓获。在大量证据面前，犯罪嫌疑人林某最终低头认罪，供述了其在2008年11月份伙同犯罪嫌疑人梁某虚假注册了H公司，将从相关部门领购的各种版本共计300余组的发票以大头小尾方式进行非法销售，涉案数额达1亿元人民币的犯罪事实。同时又供述了2009年12月份伙同金某在大连成立G公司，领购共计500余组辽宁省大连市商业货物销售剪贴发票，以每本3000元人民币的价格卖给他人谋取暴利，涉案金额3000余万元人民币的犯罪事实。随后专案组公安、地税工作人员顺线追踪，依据查封了该案相关的6家虚假注册公司。
目前，专案组已将该案4名主要犯罪嫌疑人移送检察机关依法提起公诉。
在深入打击整治发票违法犯罪活动专项行动战役中，大连开发区公安、地税机关密切协作，充分发挥各自的职能优势，以加强协作配合和提高打击效能为着力点，积极构建“税警联动、同步协调、合作打击”的打击整治发票犯罪工作格局，有效提升了“主动发现、主动进攻”的能力，取得了良好的打击效果和社会效果。专项行动期间，公安与地税机关共联手端掉非法销售发票窝点5个，查封虚假注册公司6家，抓获涉案嫌疑人16人、移送起诉4人，收缴假发票宣传名片及广告贴近6万余张、印章11枚，追缴各类发票1241组，有力震慑了涉税犯罪活动，极大净化了税收征管环境。 |
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