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合资有限公司股东会决议样本：合资有限公司变股份有限公司

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，         公司临时股东会会议于    年  月  在      召开。本次会议由       ^①提议召开，      ^②于会议召开    日^③以前以     方式通知全体股东，应到会股东     人，实际到会股东      人^④，占总股数     %。会议由     ^⑤主持，形成决议如下：

一、同意公司名称变更为                  公司。

二、同意公司整体变更改制为股份有限公司，改制方案为：            

                                                             。^⑥

以上事项表决结果：同意的，占总股数               %^⑦

　　　　　　　　　不同意的，占总股数             %

　　　　　　　　　弃权的，占总股数               %

股东（签字、盖章）

年   月   日

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注：①临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事（不设董事会的为执行董事），监事会。

②股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。

③根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。

④如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。

⑤股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。

⑥此处填写有限责任公司改制为股份有限公司的净资产折股的基准日及相关内容。如“股份有限公司以截止ＸＸ年Ｘ月Ｘ日经评估的净资产ＸＸ万元折股ＸＸ万股。股份公司发起人及持股比例如下：……。”

⑦股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。