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北京破获28亿虚开税票案 106家购票企业被查 |
2011-08-22 阅读次数：359 |
20日，在市公安局刑侦总队，民警检查核对在破获“6.25”特大虚开增值税专用发票案中查获的印章、发票、电脑等赃物和犯罪工具。据介绍，本案涉案发票金额高达28亿元、税额4.76亿元，打掉犯罪团伙4个，查处接受虚开增值税专用发票的企业106家。
昨天上午，市公安局通报，警方近日出动1700余名警力，在230余名税务稽查人员和16家商业银行的配合下，成功破获一起特大虚开增值税专用发票案。该案涉案金额高达28亿元，涉案税额达4.76亿元。这是本市近年来破获的最大一起虚开税票案。警方目前已经冻结扣押涉案款共计8291万余元。除了虚开税票的嫌疑人外，购买发票的106家企业中的148人也同时被拘留。
今年6月25日，丰台公安分局接到举报称，河北某县的王某、高某等人涉嫌利用空壳公司虚开增值税专用发票牟取暴利。接报后，丰台公安分局迅速展开调查，初步锁定了这个以地缘性、亲缘性为纽带的规模化涉税犯罪团伙。
历经14个月的侦查，犯罪团伙的重要犯罪证据都已被警方掌握。8月9日，市公安局共组织181个抓捕组，在全市范围内和河北、广西、山东、甘肃等地同时展开抓捕。
办案民警介绍说，这伙人主要涉及四个犯罪团伙，地缘性特别明显，团伙主犯都是河北某县人，并且是亲戚。他们以注册空壳公司的方式，虚开增值税专用发票。“他们首先通过中介公司购买多家空壳公司的所有权，再通过熟人、老乡的关系取得大金额增值税发票，最后通过中间介绍人以发短信、见面洽谈的形式，完成与接受虚开发票的公司的交易，并收取3%至5%的费用。”民警介绍说。
办案民警说，这些团伙作案隐蔽性强，具有一定的反侦查能力。犯罪团伙委托中间人，寻找接受虚开发票的公司，通过制作虚假供销合同、虚假银行账目往来票证等方式，虚开增值税专用发票。另外，即使是在交付发票的时候，也多通过快递，避免人员直接接触。
此案是本市迄今为止抓获涉案人员最多的一起虚开增值税发票案件，警方共传唤审查364人，其中刑事拘留207人。在这起案件中，除了林某、王某、高某、刘某等人为首的4个特大虚开增值税专用发票犯罪团伙之外，还有106家接受虚开增值税专用发票的企业被查处，这些企业中的148人被刑事拘留，其中包括35名公司法定代表人、23名经理、66名财务人员、24名业务员。“这些公司接受虚开增值税专用发票是为了逃避税收。他们的行为给国家带来了巨大损失，同样触犯了法律，将面临刑事处罚。”市公安局经侦总队办案民警说。
市公安局经侦总队四大队队长侯民介绍，自今年1月份开始，警方已在全市开展了打击发票犯罪的工作。截至目前，警方已破获假发票案件130起，刑事拘留461人，捣毁窝点102个。侯民说，下一步警方将继续加大对发票犯罪的打击力度，并加强对购买假发票企业的清理。除了对手机短信中“出售发票”等关键词进行拦截外，警方还将对那些演化成“发漂”等字眼的变种短信进行梳理，根据这些信息进行打击。 |
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