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洛阳侦破增值税发票造假案 1人开357家公司造假272亿 |
2011-09-01 阅读次数：282 |
半年中虚开、伪造、出售伪造增值税专用发票272.82亿元，给国家造成税款损失预计达46.38亿元。昨日，记者从洛阳市警方了解到，两个伪造增值税专用发票团伙案告破，这是我国使用增值税专用发票以来涉案金额最大的案件。
反常情况牵出两大团伙
2010年3月初，洛阳市税务机关发现洛阳市银辉金银有限公司（以下简称银辉公司）短期内销售额猛增但税负偏低，明显涉嫌虚开增值税专用发票。
3月17日，洛阳市税务机关对该公司进行突击检查。次日，该案被移送洛阳市公安局经侦支队办理。经侦支队受理该案后与税务机关联合成立“3.18”专案组。
经查，2009年10月至2010年3月，犯罪嫌疑人周威亚（化名）、黄某、蔡某等人勾结银辉公司，由黄某、蔡某二人以代理企业购买黄金名义向银辉公司提供86家虚假购货单位开票资料后，银辉公司向虚假单位开具增值税专用发票。2010年7月，周威亚被捕。公安机关顺藤摸瓜，又揪出了“周伟富父子三人”犯罪团伙。
经查，银辉公司自2009年4月至2010年3月间，虚开增值税专用发票1058份，总金额10.58亿元，给国家造成税款损失1.53亿元；周威亚团伙伪造、出售伪造的增值税专用发票合计总金额214亿元，预计给国家造成税款损失36亿元；周伟富团伙自2009年3月至2010年3月间，伪造、出售伪造的增值税专用发票10629份，价税合计48.24亿元，给国家造成税款损失8.2亿元，共虚开、伪造、出售伪造增值税专用发票272.82亿元。
“3.18”专案组辗转辽宁、天津、山西、河北、广东、山东、陕西、上海等地开展工作并成功侦破此案，抓捕犯罪嫌疑人14名，端掉窝点4个。至此，这起以洛阳为中心，辐射全国，因黄金交易虚开增值税专用发票而牵出的利益链浮出水面。
一人开了357家空壳公司
据办案民警说，最大犯罪团伙头目周威亚，为套取增值税专用发票，先后注册或虚构了357家空壳公司，办理或伪造了营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证等一整套手续，同时发展了64名“下线”人员，负责在全国各地收集购票信息。
主要嫌疑人周威亚，曾于2006年12月4日因虚开增值税专用发票被汕头市濠江区人民法院判处有期徒刑3年缓刑4年，再次被抓时还在缓刑期内。周威亚虽然只有小学文化程度，却具有超强的记忆力和组织能力，网罗了一大批虚开增值税专用发票的中介人、资金放贷和黄金经营大户、遍布全国的票贩子、伪造高手及需要增值税专用发票的买家。
据警方介绍，当警方抓住黄某时，深圳黄金界“地震”了：以倒卖黄金虚开增值税发票从中收取中介费的人立即收手了。当洛阳警方抓到周威亚后，全国黄金界“地震”了，短短几天内，各省市从事虚开增值税专用发票的犯罪团伙几乎在同一时间“人间蒸发”。
目前，该案已经进入公诉阶段。 |
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