斩断网络背后黑手

    2011年9月，上海市工商局金山分局查处的“家和家园”、“财富的秘密”网络传销组织，是迄今为止上海市工商系统查处的规模最大、运作最为复杂的传销组织，也是近年来上海市发现的比较典型的网络传销组织。“这个网络传销组织有会员2.48万人，遍及10多个省市，涉案金额6000万元。”金山工商分局局长金关明介绍。

    据金山工商分局调查，“家和家园”网站由传销组织领导者陈某等人创办和管理。自2010年2月以来，陈某等人鼓吹所谓“和谐、互助、友爱、慈善”理念，谎称救助他人、助人创业、做慈善事业，推行“家和爱心互助计划”，采用赠送红包、收取红包等方式要求被发展人员交纳费用，取得加入资格，牟取非法利益。

    2011年4月，陈某等人开设“财富的秘密”网站，采用类似手段从事传销活动。

    据金山工商分局检查支队队长倪国锋介绍，2011年3月他们发现有关线索后，该分局立即成立专案组，辗转浦东、松江、金山等地，走访了银行、房管局等部门，进行了大量的前期调查取证工作。

    在调查取得重大突破后，为斩断网络背后的黑手，2011年7月20日5时30分，金山工商分局近30名执法人员和公安人员兵分五路直扑“家和家园”和“财富的秘密”传销组织几处涉案地点。在某小区，还在睡梦中的陈某被民警抓获，随后，该传销组织骨干成员杨某、吴某等人陆续被抓获。工商执法人员在驿宾楼查获了传销组织的网站服务器、财务账册、银行卡等。

    揭开“财富的秘密”

    据倪国锋介绍，2010年年底，杨某同陈某、罗某、李某、胡某等人筹建“财富的秘密”网站，成为该网络传销组织的“股东”，并约定“股东”之间的收益。“财富的秘密”网站通过复杂的系统管理账号对会员进行操控。该网站将新会员入会费的绝大部分转化为系统收益，供各位“股东”分红。所谓投资只是引人入局的诱饵，而一心想赚大钱的会员始终深陷云山雾罩的迷局中，根本不可能实现“一夜暴富”的梦想。

    目前，因涉嫌犯罪，该传销组织负责人陈某已被移送公安机关；对于杨某、吴某等骨干分子，金山工商分局已作出没收全部违法所得和罚款的行政处罚。

    据了解，2011年以来，上海市工商系统加大对传销案件的查处力度，相继查处了上海某网络科技发展有限公司通过收取入门费和团队计酬模式，销售充值软件传销案等数起传销违法犯罪大要案件，有力地遏制了传销违法犯罪活动蔓延的趋势。

    构建打防长效机制

    在加大打击传销活动力度的同时，上海市工商系统还大力开展禁止传销宣传教育活动，会同上海市教育委员会在上海海洋大学、杉达学院等12所高校，开展“防止传销进校园”图片宣传巡展活动，加强对高校学生的宣传教育工作。宣传展板分为法规篇、防范篇、案例篇、漫画篇，工商执法人员向学生介绍了直销和传销的区别以及传销的表现形式、运作过程，执法人员在宣传现场发放宣传资料，接受学生咨询。

    为建立打击和防范传销犯罪长效机制，上海市工商局从多个方面进行探索创新，专门制定了《对传销和违法直销行为举报投诉线索处理流程的规定》，要求各办案机构按照规定的处理流程、处理时限和处理方式，对举报线索实行规范化调查处理，保证案件线索的调查质量。

    针对传销案件发现难的特点，上海市工商系统注重对传销案件线索的前期摸排调查，待传销组织者、违法事实基本确定，再由工商分局跟进调查，从而大大提高了查办传销案件的精确度，也有效调动了各办案机构查办传销案件的积极性。

    此外，为规范传销案件的查办工作，上海市工商局下发了《关于规范本市工商行政管理机关查办传销和违规直销案件的若干规定》，从案件线索、案件管辖、案件报告与报备、案件维稳等方面作出了明确的规定和要求。