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四川天全县破获1800万元虚开增值税发票抵税案 |
2012/2/2 阅读次数：208 |
为了牟取暴利，天全县一家从事煤炭营销的公司，采取非法途径获取、虚开增值税发票7000多张，涉案金额特别巨大，致使国家税款损失千余万元……为搜集证据，查实案底，天全警方专案民警从内蒙古到福建，从新疆到上海，历时500多天，跑遍全国20余省市，终于办实了这起全市最大的虚开增值税发票案，挽回1800多万元经济损失。
1月6日上午，天全县城鞭炮声声，来自甘肃、青海以及天全本地10余名受害人代表汇聚一起，带着300余名受害人的感激之情，分别向天全县委、县政府，天全县委政法委及天全县公安局送去大红锦旗，感谢当地政府和公安民警为国家和投资者挽回巨额经济损失。
发票牵出大案2010年7月底，天全县公安局接到举报，称一家在天全县从事煤炭营销的公司涉嫌非法虚开增值税发票，抵扣国家税款，请求彻查。此事引起天全县相关领导的高度重视，天全县公安局立即部署，并于8月3日抽调专门警力进入该企业展开检查。
不查不知道，一查吓一跳。第一天，民警在对其账目进行一般性检查时，便发现该公司存在大量虚开增值税发票的违法行为。第二天，天全县公安局立案侦查，由天全县委政法委牵头，成立有10多人组成的“8.3”专案组，对这家分公司账务展开彻查，并控制了2名分公司主要管理人员。
专案组民警历时4个月，查清该公司全部违法行为。侦查资料显示，成立于2009年5月，该公司经营资金1000多万元。经营中，该公司主要管理人员打起了增值税发票的主意，从公司正式营销开始，他们让他人为自己公司虚开增值税专用发票和其他用于抵扣税款的运输发票，在全国各地非法获取增值税专用发票及其他用于抵扣税款票据7000多张，致使国家税款损失上千万元，且在经营中，该公司主要管理人员还采用其他非法手段，侵占300余名投资者和债权债务人入股款及借款数百万元。
搜集证据上万页
从账面上看，该公司主要管理人员虚开增值税发票抵扣国家税收的犯罪事实已经显现，但还需要相关证据佐证，而在民警进入该公司彻查时，该公司其他7名涉案人员已经逃跑。为此，专案组决定：边抓人边搜集证据。
专案组多次召开案情研判会，根据增值税发票的来路查找线索，分析涉案人员可能逃跑的路线和藏身之地。
专案民警兵分多路追查犯罪嫌疑人。办案过程中，民警克服重重困难，不放过任何线索，不放过任何抓捕机会，只要梳理出犯罪嫌疑人藏身地，就连夜前往。专案民警在追查犯罪嫌疑人李某某时，发现此人在河北省惠民县露面，民警连夜从天全县出发，驱车直奔惠民县，最终在惠民县一农户家中将其抓获，面对从天而降的公安民警，李某某连说几个“没想到”，并向民警坦言：“如果你们迟来两个小时，我就跑到别的地方躲藏了。”
法网恢恢，疏而不漏。专案民警相继奔赴广州、新疆、河北、甘肃、上海等20多个省市，历时500多天，行程数万公里，搜集回来的相关资料达一万多页。去年底，随着最后一名犯罪嫌疑人周某在甘肃落网，9名主要涉案人悉数被抓，警方成功追回经济损失共计1800多万元。
千万资金返还投资者
随着犯罪涉嫌人陆续落网，雅安市最大的虚开增值税发票案真相大白。
据犯罪嫌疑人交代，增值税发票可以用来抵扣应缴纳的税款，为多虚开增值税发票多抵扣税款，该分公司主要管理人员相互勾结，通过各种非法渠道，获取虚开的增值税发票。尽管犯罪嫌疑人知道虚开增值税发票是犯罪行为，但在强大的利益驱使下，他们铤而走险。起初，他们还有所顾虑，担心虚开增值税发票会被税务人员发现，只是试探性地虚开增值税发票，但过了一段时间没被发现后，这群犯罪嫌疑人胆子越来越大，不仅虚开增值税发票越来越多，而且所涉行业越来越广，金额也越来越大。
天全警方侦查终结后，分别以虚开增值税专用发票、职务侵占罪等罪名，将9名主要涉案人员侦查材料移送检察院审查。
目前，天全警方已将1000余万元资金陆续返还到所有资金被侵占人员手中。 |
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