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天津市破获虚开增值税发票大案 5名涉案人员被刑拘 |
2012/3/22 阅读次数：271 |
日前，天津公安东丽分局经侦支队在总队、税务稽查人员和银行的配合下，成功破获了“2 .15”特大虚开增值税发票案，打掉了以许某、贾某、董某夫妇、李某等人为首的犯罪团伙，涉案金额达2亿元。据了解，这是天津市近年来破获的涉案金额最大的一起虚开增值税发票案。
化工公司主营“买票”“卖票”
2月15日，天津市东丽警方接到山西长治市公安局经侦大队的协查通报。当地黎城县某商贸公司经理因涉嫌职务侵占被查获，办案人员随后又查出该公司涉嫌虚开增值税发票，而增值税发票来源于天津市“明祥化工贸易有限公司”。
“接到协查通报后，我们立即到‘明祥’注册的地址去调查，结果发现那里正在经营一家理发店，而‘明祥’在天津站后广场租赁的一间单元房办公。”经侦支队侦查员王立华介绍，“按照税务部门提供的信息，这是一家年营业额达2个多亿的公司。如果‘明祥’是一家加工型企业，应该有几百人的规模，但实际上，该单元房仅有十四五平方米，工作人员只有负责人许某、出纳贾某和司机吴某3人。”
侦查员将“明祥三人组”传唤到经侦支队。核查中，警方发现，本来注册为化工公司的“明祥”，业务范围还涉及建材、钢材、日用品、劳保用品等。此外，在警方要对仓库中的货物进行核对时许某交代，公司根本没有仓库，货物更是无从谈起，他们的主要业务就是“买票”和“卖票”。
“业务”遍及外地60家企业
许某供述，2010年6月至2012年1月间，他从中间人董某夫妇手中，分别以票面价值2.5%、3.5%的价格购买增值税发票471份，然后以票面价值4%至6%的价格，大肆对外虚开、非法出售增值税发票，从中赚取差价。
许某还在外省市安排了“业务员”李某，将虚开增值税发票的业务拓展到北京、河北、河南、山东、江苏、宁夏、内蒙古、山西、哈尔滨等地，涉及60家企业。为了方便开票，许某以邮寄的方式将开好的增值税发票寄到李某手中，再由李某派送到各企业，然后以银行转账、网银转账等手段收取“开票”费。
据此，办案人员果断出击，将中间人董某夫妇、业务员李某抓获，并以虚开增值税专用发票罪将许某等5名涉案人员刑事拘留。目前，警方已经组成4个工作小组，分别奔赴山西、宁夏、江苏、哈尔滨等地收集证据，追查其他购买、虚开增值税发票的违法人员。 |
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