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诈骗团伙网上"注册公司"后诈骗被捕

2012/5/15 　阅读次数：159

利用网上发布虚假信息，实施合同诈骗案件，作案30余起，涉案金额达二十余万元。日前，海安警方远赴河北省邢台市，抓获犯罪嫌疑人毕氏兄弟。
　　
　　 上当，2万余元打水漂
　　
　　 2012年3月，江苏海安某集团公司为生产一套出口产品，需要购买符合美标的进口焊条。3月中旬，公司采购部的工作人员通过网上搜索到有一家名叫上海宾泰贸易有限公司的公司有此类焊条出售，遂打电话向该公司联系询价。对方自称叫于某，是公司销售部的负责人，手机号为：138175XXX00，公司在网上刊登的地址为：上海奉贤南亭公路27XX号。双方在联系后确定价格，并于3月18日通过传真的方式签订了合同。合同签署后， 2012年3月21日，该集团通过网银转账的方式向上海宾泰公司的账户中汇入22775元，同时安排工作人员到宾泰公司所在地提货。当工作人员到达目的地后发现上海宾泰公司根本不存在，才知道上当受骗。
　　
　　工作人员报警后，办案民警随即展开调查。通过网上查询，发现上海宾泰公司最初的网址和现在的网址。网站上标明的负责人为于某，手机号为：138175 XXX 00，座机号码为：021-51 XXX 959同，该座机不存在，一直为关机状态。民警意识到这很可能是一起合同诈骗案件。
　　
　　 抓获，顺藤摸瓜奔赴千余里
　　
　　办案民警立即赶赴上海进行调查，发现该公司在上海市奉贤区工商分局确实有注册登记，注册的法人代表为：王某。但是这些都是网上“注册公司”一手操办的，对方用的是假名字。办案人员随后从银行转帐入手，发现2012年3月21日，海安某集团公司在向上海公司的账户（445560XXX293）中汇入22775元钱后，立即有人通过网银操作将这笔钱转汇到两个账户中。通过侦查，发现该公司账户往来资金金额虽然不大，但是非常频繁，仅仅3月份到4月份就有二十几笔“业务”，也就是说嫌疑人在继续作案。
　　
　　民警顺藤摸瓜，发现嫌疑人在河北省邢台南宫市的踪迹。5月9日，海安警方展开收网行动，在冀鲁省界办案民警通过近十个小时的守候，将毕某兄弟俩成功抓获。
　　
　　据犯罪嫌疑人交代，他们系河北省南宫市段芦头镇人，在网上注册公司的目的，就是让人家在网上能搜到这家公司，借此骗取人家的信任。在网上发布虚假信息，大面积撒网“钓鱼”，让买家先付款把钱打到公司账户，一般收到钱后，都不发货，人家催急了，干脆不接电话或者关机。
　　
　　据办案民警介绍，由于钱好骗，毕某兄弟俩除了在北京、上海开了分公司，被抓前还准备在天津注册一个公司，目前注册公司的订金钱都已经交了。

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