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800万假发票怎样流入湖南 |
2009-04-14 阅读次数：479 |
"本公司代开各类税务发票，如有需要请联系xx."近年来，这类出售假发票的手机短信频繁干扰着市民们的生活。但是，值得探究的是，这些造假团伙是如何获取客户资料的？如何做出以假乱真、让市民们相信的"假发票"的？而这些假发票的潜在客户究竟是谁呢？2008年10月20日，历经两个多月的精心查处，7.28传播违法信息，利用假发票诈骗国家税款案中主要犯罪团伙终被摧毁。昨日上午，本报记者独家采访了长沙市地方税务局稽查局副局长谯春，为市民们揭开隐藏在"7.28代开假发票团伙专案"背后的故事。
□案件内幕
租高档写字楼向百万企业卖假票
"办发票"短信出自同一人
2007年9月以来，长沙市地方税务稽查局不断接到举报，称有人在大量散布涉税违法信息，推销假发票、招揽代开假发票业务。
通过综合分析，稽查人员认为这些信息应出自于广州潮州籍同一人或同一团伙，遂迅即将其列入重点监控对象。
2008年7月28日，专案组在长沙市马王堆加油站守点布控，一举抓获广东潮州籍犯罪团伙的两名主犯——张勇波和詹建元。并在劳动东路新星小区居民楼内窝点当场收缴假发票730份，电脑主机3台，液晶显示器2台，手提电脑1台，传真机6台，邮寄推销假发票信函500余封，扣押作案使用的交通工具广州本田小车一辆。至2008年10月20日，该团伙其他3人全部落入法网。
租高档写字楼卖假发票
2006年6月，7.28假发票团伙主要犯罪嫌疑人张勇波以其妻名义在深圳注册了一家名为深圳华仁财信科技公司，开始从事涉税违法活动。
2007年6月，该团伙流窜至长沙，继续以"深圳华仁财信科技公司"名义挂牌，在长沙、株洲、湘潭等地租用高级写字楼四处设立分公司承接业务，通过各种手段先后向广东、浙江、四川、海南、山东和我省长株潭等地传播违法信息上千万条，对上百万家企事业单位和个人推销假发票。
据查，该团伙已经完成交易上百起，为全国各地上百家单位或个人代开假发票，获利达数十万元，其中长沙企业达50余家。
专案组人员历时3个月走访长沙、益阳、常德、湘潭等地50多家单位及个人调查取证，取得已入账的假发票上百份，发票金额800余万元。
□案情分析
假发票能骗过网上查询系统
这个小伎俩让税警也难辨真假
办案人员在秘密接触7.28假发票团伙的过程中，深入地了解到犯罪分子销售和制造假发票的程序。
复印店购买客户资料
谯副局长告诉记者，有相当一部分的复印店通过和假发票团伙私下勾结，在接触相关公司资料时，偷偷地留下各类企事业单位相关人员的联系号码，汇集成册，再以高价转手把信息卖给不法分子，7.28造假团伙正是通过这种途径获取"客户".
随后，他们利用小灵通、传真机、传真群发机、电脑灯科技手段和邮寄信函等方式向长沙市几千家企事业单位的法人代表、财务人员、销售、采购人员大事招揽客户，推销假发票。"本公司代开各类税务发票，如有需要请联系XX经理。湖南联正税务代理有限公司。"在大量群发的手机短信、电子邮件、QQ信息中，该团伙还自称是由国家税务总局批准的合法税务代理公司，与工商、税务等相关部门有良好的合作关系，可以低价代开发票。
假票真号骗过防伪系统
在端掉7.28假发票团伙之后，通过搜查造假团伙的办公地点和住所，办案人员惊讶的发现大量几乎以假乱真的假发票，"如果不仔细对比，有时候连我们自己都认不出来".
实际上，他们一般都是先从广东制假团伙处购进大量的空白发票，一旦你有需求，比如说出差住宿，想弄张发票报销，拨打他们的电话，他们就会根据你的要求，在网上搜索相应的酒店、宾馆等已经开出去的正规发票号码，盖上私刻的发票专用章，销售给客户。"实际上，这个票号是已经开出去的票号，是真的，但是这个发票是假的。"
其"业务范围"主要包括有：代开湖南省货物销售裁剪发票，湖南电脑版普通发票，湖南省长沙市服务裁剪发票，长沙市广告业裁剪发票。而且收费一般是开票金额的1%-2%，因为发票号正规，他们还"大胆"承诺：为确保开据的发票为真票，客户可以先拿发票登录湖南的国税网和地税网进入发票真伪系统进行验证，确认发票没有问题后再付款。
□部门提醒
"山寨版"厂家是大买家
市民可拨打12366查假发票
谯副局长提醒广大市民注意，开发票时一定仔细对比，如无法确认，可以拨打举报中心电话12366查询，及时举报发票违法行为。
根据稽查局的统计分析发现，假发票的购买者还包括了一些生产"山寨版"产品、假冒伪劣商品厂家，他们无法开出正规发票，只有"另辟蹊径"."这些行为不仅给国家带来了经济损失，而且在一定意义上也成了假发票泛滥的温床。今后我们将联系公安部门，根据已有线索，继续追查假发票流向地，尽最大可能避免税款流失，并严惩制造、买卖假发票的行为。"谯副局长表示。 |
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