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缴获一吨假发票避免200亿损失 |
2009-05-26 阅读次数：555 |
“本公司由于受金融危机的影响，导致业绩一直亏损。为了减轻企业负担，公司现将部分剩余发票对外优惠代开，税率较低，可以减轻贵公司的税收负担。”这段网络邮箱、电话传真，以及手机短信中时常可见到的信息背后，隐藏着一个庞大的违法犯罪团伙。
上海闵行公安分局日前在市经侦总队和深圳警方等部门的协作下，侦破一起特大销售假发票案，抓获刘某、詹某等21名犯罪嫌疑人，捣毁位于深圳、上海的假发票窝点9处，现场缴获各类假发票100余万份、重达1吨多，避免国家税收损失达200亿元。
线索：每天百份寄送业务
今年3月，闵行分局经侦支队在工作中获取线索：上海某快递公司员工王某经常收到从深圳邮寄来的印刷品及打印机，且每天接受当地一家公司上百份寄送业务，有传递假发票嫌疑。
果然，警方从获取的一份快递件中发现了一张款额9万多元的办公用品发票。经税务机关鉴定，该发票虽然从纸质、印刷方面仿真度较高，但从编号上就可辨明：该号段尚未投入使用，肯定是假发票。3月17日，市局经侦总队和分局联合专案组成立，市公安局多个业务部门以及分局相关单位的骨干力量携手展开攻坚侦查。
侦查：顺藤摸瓜找“毒瘤”
专案组在侦查中查实，王某传递的假发票均由深圳快递运来。为进一步查明制假源头和窝点，从源头上扫清犯罪“毒瘤”，专案组决定继续深入侦查，以获取上家情况。
很快，警方“瞄准”了一名身在深圳的刘姓男子，侦查员循线追击赶赴深圳。在深圳警方的大力配合下，专案组迅速锁定其位于广东深圳地区的藏假、开票窝点。
专案组通过进一步侦查还发现，刘某在上海总计有8个开假发票的窝点。据悉，这些犯罪嫌疑人通过网上发邮件、群发短信等手段，获取有需求的企业和个人的客户信息，并根据客户要求，开出各类发票，并按照发票面额大小，分别收取1%至3%的“开票费”。
破案：沪深警方联手抓捕
沪、深警方详细制定了抓捕方案。5月5日下午，赴深圳抓捕组率先行动，一举捣毁以刘某为首的深圳供应假发票犯罪团伙。接到深圳方面成功抓捕的信息后，本市的专案组迅速出击，分别捣毁隐藏在6个区的8处窝点，全部犯罪嫌疑人落网。
经审讯查明：犯罪嫌疑人刘某通过购买伪造的房屋租赁完税证明、海关完税凭证等多种假发票，组织团伙在上海设立多处开票窝点，利用手机群发器群发短信、互联网、发放纸质广告等方式联系假发票买家，再利用快递渠道接收及邮寄假发票。目前，所有犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，此案在进一步侦查中。 |
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