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一走私团伙"借壳"偷税7533万元 |
2009-09-16 阅读次数：89 |
昨日从深圳海关获悉，近期，该关连续破获两宗利用加工贸易企业走私倒卖进口化工原料案件，现场查扣TDI（甲苯二异氰酸酯）等化工原料1100余吨，案值3.73亿元，初步查证偷逃国家税款达7533万元。
目前，海关缉私警察对涉案的23名犯罪嫌疑人执行刑事拘留强制措施，对其中9人已执行逮捕。
分析通关数据时发现“猫腻”
据介绍，今年6月初，深圳海关在分析企业通关数据时发现，注册资本仅为500万元的“惠州市某化工有限公司”，自2008年12月开始，陆续以进料加工对口合同的方式，突击进口了TDI达9000余吨，占同期深圳关区TDI进口量的80%，却没有任何进口相应专用生产设备的记录，存在重大走私嫌疑。
根据疑点，深圳海关立即对该企业通关数据实施实时监控，并安排海关缉私警察开展了外围调查工作。监控的通关数据显示，该企业进口量大、时间短；外围调查也发现，该公司实际生产规模小，员工只有30余名，厂房位置偏僻，设施简陋，明显不具备加工大批量料件的能力。调查发现，该公司存在“假生产”、“假出口”倒卖保税料件的重大嫌疑，其背后隐藏着一个专业性较强的走私犯罪团伙。
稽查现场追缴“活动费”182万
今年6月23日晚，深圳海关缉私局联合惠州海关缉私分局，出动缉私人员180余人、分10多个小组，分赴惠州、广州、珠海等地同时开展查缉和抓捕工作。当天即抓获涉案人员34名，并在该公司以及珠海、佛山等地仓库现场查获涉嫌走私TDI300吨，在深圳某保税物流园区查扣了20个集装箱约800吨涉嫌顶替出口的货物，查扣现货价值约450万元，冻结资金270万元，追缴走私团伙疏通关系的“活动费”182万元。
经调查取证，初步掌握了该企业半年多时间里共走私TDI等1.2万吨，案值逾2亿元，偷逃国家税收4000万元。
根据此案线索，深圳海关又分析发现该团伙利用另一企业采取相同手法走私同类货物。6月25日，再次采取行动，又查获“惠州某胶粘电子制品公司”走私TDI大案，案值1.73亿元，偷逃国家税收3533万元。至此，深圳海关查获的两起走私TDI案件，共计案值3.73亿元，涉税7533万元。
案破后2个月关税环比增5.5倍
据据海关统计，在此次行动后60天内（6月24日到8月22日），深圳关区TDI贸易就征收税款1093.8万元，环比增长5.5倍，广东关区TDI贸易征收税款3146.76万元，环比增长42.2%。
据了解，今年1—8月，深圳海关共立案侦办走私犯罪案件222宗，同比上升41.4%，占全国海关的23%，占广东关区的47.4%，其中涉税案件144宗，案值13.5亿元，偷逃税额2.39亿元，同比分别上升50%、312%和289.7%；立案调查走私行为案件2635宗，案值2.64亿元，偷逃税额4207万元；缉私罚没收入1.58亿元。 |
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